Панамские оффшоры Путина

Содержание
  1. Офшорами виолончелиста Ролдугина заинтересовалась прокуратура — всего лишь панамская
  2. Продолжение панамской истории
  3. Мгновенная реакция
  4. Панамские документы: утечка об «офшорах Путина» на 2 млрд под контролем его друга
  5. Как пополнялись офшоры
  6. На что тратились средства
  7. «Я просто боюсь давать интервью»
  8. Россияне в «Панамском архиве» Губернаторы, депутаты Госдумы, жены чиновников: гид по офшорам — Meduza
  9. Жена Андрея Турчака
  10. Жена Дмитрия Пескова
  11. Михаил Лесин
  12. Губернатор Борис Дубровский
  13. Племянник Николая Патрушева
  14. Сын замминистра МВД Игоря Зубова
  15. Замминистра МВД Александр Махонов
  16. Депутаты Госдумы
  17. Близкие к РЖД
  18. Кому выгодны «Панамские бумаги» и скандальное рассекречивание данных о связи Путина с оффшорами на 2 млрд. долларов?
  19. Как и где все началось?
  20. С кого начинается оффшорная цепочка путина?
  21. Куда утекли российские деньги?
  22. В чем именно обвиняют путина и его товарищей?
  23. «Панамские бумаги» как способ убить трёх зайцев одним выстрелом
  24. Что можно посоветовать клиентам, для успешного сотрудничества с провайдерами оффшорных услуг?

Офшорами виолончелиста Ролдугина заинтересовалась прокуратура — всего лишь панамская

Панамские оффшоры Путина
Фото Сергей Гунеев / РИА Новости

Против компании Internatiomal Media Overseas S.A.

(IMO), входящей в офшорную империю известного виолончелиста Сергея Ролдугина — в первую очередь он известен своей дружбой с президентом России Владимиром Путиным — ведется расследование, пишет «Новая газета».

Его в 2016 году начало одно из подразделений прокуратуры Панамы, которое специализируется на борьбе с организованной преступностью. О результатах расследования пока неизвестно.

Продолжение панамской истории

Данные о расследовании приводятся в новых документах панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca, которые удалось получить Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) и Центру по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP).

Именно благодаря этим организациям весь мир в апреле 2016 года узнал о «Панамском досье» — офшорной деятельности ряда высокопоставленных политиков, чиновников и крупных бизнесменов из различных стран мира. В демократических странах публикации об офшорах стали основанием для отставки ряда политиков.

В России какой-либо реакции со стороны властей не последовало.

Одним из главных «героев» российской части «Панамского досье» стал виолончелист Сергей Ролдугин. По данным досье, через его компании проходили миллиарды долларов сомнительного происхождения.

В СМИ предполагали, что Ролдугин является доверенным лицом и тайным казначеем президента России Владимира Путина. Сам Путин позже заявил, что его друг занимается благотворительностью, а он сам к фигурирующим в расследовании суммам не имеет никакого отношения.

Так это или нет, выяснит лишь официальная проверка со стороны правоохранительных органов, например, панамской прокуратуры.

«Из новой утечки документов следует, что в отношении одной из компаний Сергея Ролдугина, известного виолончелиста и друга президента России Владимира Путина, ведется официальное расследование правоохранительными органами Панамы по подозрению в экономических преступлениях. А в отношении большинства других фигурантов „Панамского архива“ из России проводятся проверки на предмет отмывания денег и коррупции», — говорится в материале «Новой».

Мгновенная реакция

Первым на утечку информации отреагировал панамский регистратор Mossack Fonseca, через который участники «досье» и регистрировали свои офшорные фирмы. Уже на следующий день после публикации регистратор отправил «отчет о подозрительной деятельности» по поводу компании Sonnette Overseas, принадлежащей Сергею Ролдугину, в Агентство финансовых расследований Британских Виргинских островов.

Согласно данным отчета, компания Ролдугина получала «займы»-пожертвования от крупных российских бизнесменов. К примеру, в июле 2007 года Sonnette Overseas получила в долг от другой офшорной структуры, Levens Trading, 6 млн долларов под 2% годовых.

А уже через пару месяцев заимодавец за «вознаграждение» в 1 доллар простил этот долг Ролдугину. Levens Trading может быть связана с одним из богатейших бизнесменов России Алексеем Мордашовым: по данным ЕГРЮЛ, этой офшорной компании принадлежало 100% в «Северсталь-втормет».

Другой пример — компания Ролдугина заключила договор на покупку акций «Роснефти» и тут же расторгла соглашение. За срыв договора фирма получила 750 тысяч долларов.

Также были случаи, когда офшор покупал акции российской компании за одну цену, а на следующий день продавал их обратно владельцу, но значительно дороже. Выгода составляла 400—500 тысяч долларов.

В сформированном Mossack Fonseca отчете о подозрительной деятельности содержалось множество таких примеров.

Вообще, подобный отчет банки, регистраторы и юридические компании обязаны направлять в правоохранительные органы, если у них возникают сомнения по поводу деятельности своих клиентов и источников происхождения их средств.

Но в регистраторе почему-то не задумывались о появлении миллионов долларов буквально из воздуха, пока не произошла утечка данных.

«В случае с Mossack Fonseca такая поспешность в исполнении своих обязанностей выглядит сомнительно. К примеру, в качестве основания для отправки отчета в отношении компании Ролдугина была указана (дословно)  „коррупция“.

„В статьях мы обнаружили информацию о том, что Сергей Ролдугин… упомянут как друг Владимира Путина, президента Российской Федерации, и крестный отец его старшей дочери“, — говорилось в отчете.

Панамский регистратор делал вид, что только из публикаций журналистов 3 апреля узнал о дружбе президента России с виолончелистом, хотя эта информация была известна давно и не скрывалась ни Путиным, ни самим Ролдугиным», — отмечает «НГ».

Вскоре к расследованию, ведущемуся на Британских Виргинских островах, прибавилось еще одно, инициированное правоохранителями Панамы — 21 декабря 2016 года в офис Mossack Fonseca пришел запрос из подразделения прокуратуры Панамы, которое занимается борьбой с организованной преступностью. В этом запросе прокурор просил предоставить все имеющиеся документы на компанию Internatiomal Media Overseas S.A. (IMO), чтобы включить их в материалы расследования по подозрению в экономическом преступлении (каком — не уточняется).

Именно через IMO проходили все странные сделки с акциями крупнейших госкомпаний России.

Эксперты полагают, что указанных сделок в действительности не было, а контракты подписывались только для того, чтобы обеспечить документальное подтверждение легального происхождения средств.

В пользу этой версии говорил и тот факт, что некоторые договоры, судя по переписке сотрудников Mossack Fonseca, закрывались задним числом.

Под подозрение в финансовой нечистоплотности попали и офшорные структуры семьи Ротенбергов. Их заподозрили в отмывании денег. Официальный вердикт по указанным расследованиям еще не был опубликован.

Панамские документы: утечка об «офшорах Путина» на $2 млрд под контролем его друга

Панамские оффшоры Путина

Ближайшее окружение российского президента Владимира Путина может быть связано с сетью тайных офшоров на сумму 2 миллиарда долларов, утверждается в документах, утекших в сеть при поддержке сотен журналистов из разных стран. Обзор тех из них, что касаются российских чиновников, публикует «Новая газета».

Авторы расследования получили доступ к базе данных компании-регистратора Mossack Fonseca, где хранилась информация о средствах множества миллиардеров, политиков и даже наркобаронов. Над расследованием работали сотни журналистов из 80 стран, вовлечены около 100 медиа, включая Süddeutsche Zeitung, The Guardian, BBC, Le Monde и «Новую газету».

В документах, в частности, утверждается, что сетью тайных офшоров, ведущих к Владимиру Путину, управлял виолончелист Сергей Ролдугин, знакомый с ним с детства и даже ставший крёстным его дочери. Прямо имя российского президента в них не упоминается.

«Однако благодаря утечке из компании-регистратора Mossak Fonseca (MF) нам удалось узнать, что связанные с известным виолончелистом компании оперируют не просто миллионами, а миллиардами долларов: эти офшоры могли получать деньги от структур, близких семье Ротенбергов, Сулейману Керимову, Алексею Мордашову… Они зарабатывали десятки миллионов рублей в день от, как считают эксперты, сомнительных сделок с акциями российских госкомпаний; а затем инвестировали эти средства как в покупку стратегических активов в стране, так и в личные проекты, связанные с родственниками и друзьями президента», — пишет «Новая газета», среди прочих обрабатывавшая документы.

Как утверждает издание, из документов следует, что Ролдугин был собственником Sonnette Overseas с Британских Виргинских островов и International Media Overseas (IMO) из Панамы. Его интересы якобы представляли два бизнесмена из Санкт-Петербурга, связанных с попавшим под санкции банком «Россия», которые, в свою очередь, были акционерами Sandalwood Continental и Sunbarn Ltd.

Как пополнялись офшоры

Все эти офшоры объединяло то, что управлялись они из банка «Россия», объясняют авторы публикации. Финансировались они тремя способами: сделки с акциями крупнейших госкомпаний России — «Роснефти» и «Газпрома», «пожертвования» от крупных российских бизнесменов, льготные займы от кипрского RCB Bank, связанного с ВТБ.

«Например, в 2010 году принадлежащая Ролдугину компания IMO должна была заключить сделку на покупку акций „Роснефти“ у другой офшорной структуры. В базе MF есть два договора.

Один — на покупку акций, а второй — на прекращение этого соглашения.

В чём смысл? Компания Ролдугина за срыв договора тут же получила компенсацию — 750 тысяч долларов», — приводит пример сделки с акциями «Роснефти» газета.

Как следует из документов, иногда его компании покупали акции, а на следующий день продавали их обратно со значительной прибылью. Опрошенные «Новой» эксперты считают, что эти сделки были документальным основанием для платежей из других источников. Чтобы к сомнительным сделкам не возникало претензий, денmub держались в зарубежных «дочках» российских банков.

Издание описывает и другой способ пополнения счетов, когда деньги в виде пожертвований перечислялись от олигархов:

«В июле 2007 года компания Ролдугина получила в долг от офшора Levens Trading 6 миллионов долларов под 2% годовых. А уже через пару месяцев заимодавец за „вознаграждение“ в 1 доллар простил этот долг другу президента».

Компания Levens Trading может быть связана с Алексеем Мордашовым, считает газета.

Структуры Аркадия Ротенберга и его сына Игоря могли в 2013 году перевести на счёт офшоров Ролдугина 185 миллионов долларов на 10 лет под 2% годовых, как указывает «Новая», в базе данных есть соглашения об этих сделках.

Структуры Сулеймана Керимова только в результате двух сделок пополнили офшоры друга Путина на 4 миллиарда рублей и 200 миллионов долларов соответственно, получатель заплатил за это только 2 доллара, утверждает издание.

Наконец, третий описанный газетой способ — кредиты от кипрского RCB Bank, который контролировался государственным ВТБ. В 2010—2012-м якобы была открыта кредитная линия для Sandalwood Continental на как минимум 650 миллионов долларов, при этом в договорах часто не прописывались ни цели кредита, ни порядок погашения, следует из документов.

На что тратились средства

Как пишет «Новая газета», статьи расходов подразделялись на две большие группы — «для отдыха» и инвестирование в российские стратегические активы. Утверждается, что в 2012 году через посредника был куплен горнолыжный курорт «Игора» в Приозёрском районе Ленинградской области, где, как сообщало Reuters, в 2013-ом состоялась свадьба дочери президента.

На деньги офшоров Ролдугина были куплены яхт-клуб на берегу Ладожского озера и гостиничный комплекс в городе Сортавала Республики Карелия (сейчас там расположен отель класса «премиум» «Дача Винтера»), пишет издание.

Также деньги якобы тратились на доли в крупнейших предприятиях страны в самых разных сферах экономики — крупнейшем продавце телевизионной рекламы в стране « Интернешнл» (Vi), «КАМАЗе», «АВТОВАЗе» и других, причём, как отмечает «Новая», на покупку часто уходили «смехотворные» суммы.

«Я просто боюсь давать интервью»

Корреспонденты газеты попытались расспросить самого Ролдугина о приписываемых ему офшорах, встретившись с ним в коридоре консерватории. Музыкант пригласил журналистов в свою гримёрку, но сказал, что не может отвечать на вопросы.

«Ребята, я, честно говоря, сейчас никакие комментарии не могу давать. Я должен посмотреть и понять, что можно говорить, что — нельзя. Я просто боюсь давать интервью.

Когда я одним немцам отказался давать интервью, так они написали, что Путин настолько запугал своих знакомых и друзей, что они боятся говорить. Вот в таком виде меня выставляют. Я понимаю, что здесь очень важные вещи.

Занимаешься бизнесом или не занимаешься? Откуда деньги? Чьи? Это я все знаю. Это деликатные вещи», — приводит его слова «Новая».

В окружении виолончелиста предложили называть Ролдугина «хранителем» богатства российского президента. Один из собеседников подтвердил журналистам особую роль музыканта для Владимира Путина.

«Для решения оперативных, а порой непубличных задач Владимир Путин опирался на круг бизнесменов, основу которого составляли друзья по питерскому периоду жизни. Но многие утратили его доверие, скажем так, из-за ненасытности.

Президенту был необходим человек, которому можно доверять без сомнений, чтобы через его „доли“ смотреть за реальным положением дел. Кроме того, Ролдугин никогда ничего не взял, его не прельщает роскошная жизнь.

В нашем кругу его называют князем Мышкиным», — рассказал источник «Новой».

Вечером 2 апреля основатель Организации журналистов-расследователей Дрю Салливан начал рассылку в твиттере, сообщая о том, что спустя сутки будет опубликовано некое сенсационное разоблачение, затрагивающее российского президента Владимира Путина, после которого «мир не будет прежним».

Спустя несколько дней после заявления Кремля о том, что готовится «информационный вброс» о Владимире Путине, международное агентство Reuters опубликовало расследование о квартирах, которые якобы получили четыре женщины, по утверждению авторов, связанные с Владимиром Путиным. Агентство ссылается на расследование проекта Organised Crime and Corruption Reporting Project и свои собственные исследования.

Россияне в «Панамском архиве» Губернаторы, депутаты Госдумы, жены чиновников: гид по офшорам — Meduza

Панамские оффшоры Путина

Группа журналистов со всего мира, расследующих «Панамский архив», выяснила, что 12 мировых лидеров, близкий друг Владимира Путина, футболист Лионель Месси и другие заметные люди владеют офшорами в Панаме, Британских Виргинских островах и других юрисдикциях.

В результате расследования офшоры были также обнаружены у многих российских чиновников и их родственников, в том числе у жен губернатора Псковской области Андрея Турчака и пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, депутатов Госдумы от «Единой России», губернатора Челябинской области и племянника секретаря Совета безопасности.

«Медуза» коротко рассказывает про российские находки журналистов. 

«Панамский архив» — это 2,6 терабайт документов из базы данных панамской компании Mossack Fonseca, которая занимается регистрацией и сопровождением офшоров. Утечки данных такого уровня не случалось никогда.

Документы от информатора получила немецкая газета Süddeutsche Zeitung, а их обработкой занимались около 400 журналистов из ведущих изданий со всего мира, в том числе британской The Guardian и французской Le Monde.

Куратором расследования выступил Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ); в эту организацию входят, в том числе, лауреаты Пулитцеровской премии — главной журналистской премии в мире. 

В России расследование вели сотрудники Центра по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP) Роман Анин, Олеся Шмагун и Дмитрий Великовский в партнерстве с «Новой газетой». Кроме того, в расследовании участвовала газета «Ведомости». 

Жена Андрея Турчака

С 2008-го по 2015-й Кира Турчак была единственным владельцем компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Эта фирма никогда не появлялась в декларации Турчака, который работал сначала сенатором, а с 2009 года возглавляет Псковскую область.

В 2013-м компанию должны были закрыть по российскому закону, запрещающему чиновникам и их родственникам владеть иностранными активами; однако из документов следует, что произошло это значительно позже.

Андрея Турчака уже обвиняли во владении зарубежными активами — у него нашли незадекларированный дом во Франции. 

Жена Дмитрия Пескова

В 2014 году Татьяна Навка зарегистрировала на Британских Виргинских островах компанию Carina Global Assets для управления активами на сумму более одного миллиона долларов. В ноябре 2015-го офшор был закрыт.

Если Татьяна Навка и Дмитрий Песков зарегистрировали брак в июне того года, как об этом писали СМИ, то был нарушен закон, запрещающий женам госслужащих владеть иностранными активами (компанию следовало закрыть в трехмесячный срок).

Сама Навка заявила журналистам, что ничего не знает об офшорной компании; ей также неизвестно, откуда в документах взялась копия ее паспорта. Дмитрий Песков сказал, что у его супруги никогда не было офшорной компании. 

Михаил Лесин

Российский медиаменеджер (умер в Вашингтоне 5 ноября 2015 года при странных обстоятельствах) владел офшором, связанным с Ove Financial Corp — ей в 2012-м перешли активы другого офшора Sandalwood. Эта фирма принадлежала представителю Сергея Ролдугина, близкого друга Владимира Путина.

Компания Лесина участвовала в передаче права требования долга размером в 200 миллионов долларов от одной компании Ролдугина к другой — за один доллар.

Кроме того, Лесин был главой совета директоров государственной компании «Национальные телекоммуникации», когда она заняла почти четыре миллиарда рублей у бизнесмена Сулеймана Керимова; этот долг пришлось выплачивать «Ростелекому».

Губернатор Борис Дубровский

У нынешнего руководителя Челябинской области Бориса Дубровского обнаружили офшор, через который он продавал вексели сам себе. У него также был счет в швейцарском банке, от которого Дубровский не отказался даже после избрания на пост губернатора.

Любопытно, что офшор управлялся по генеральным доверенностям, выписанным на «Mr. Boris» и «Ms. Natalya». Вероятно, мистер Борис — это сам Дубровский, а мисс Наталья — его давний партнер по бизнесу Наталья Салеева.

Дубровский отказался отвечать на вопросы журналистов. 

Племянник Николая Патрушева

Алексей Патрушев владел долей в офшоре, который — через еще один офшор — контролировал долю в Первом курском ликероводочном заводе. Журналисты отмечают, что в этом нет нарушения закона; другое дело, что дядя предпринимателя, глава Совета безопасности РФ Николай Патрушев многократно обрушивался с критикой на «заокеанских партнеров» России. 

Сын замминистра МВД Игоря Зубова

22-летний Денис Зубов, сын заместителя главы МВД Игоря Зубова, основал компанию на Виргинских островах, которая занималась недвижимостью.

Сейчас Денис Зубов контролирует гораздо большие финансовые потоки: ему принадлежит половина нефтетрейдера «Металит» с выручкой почти 20 миллиардов рублей в 2014 году.

«Все цветные революции во всех странах начинались под лозунгом борьбы с коррупцией», — говорил в 2015 году Игорь Зубов. 

Замминистра МВД Александр Махонов

Заместитель министра внутренних дел Александр Махонов во время службы владел половиной офшорной компании, которая учредила проект Nemo TV. Этот сервис интернет-телевидения позволяет смотреть фильмы и сериалы; начальные инвестиции проекта составили 20 миллионов долларов. В документах нет сведений о том, что Махонов отказался от своей доли. 

Депутаты Госдумы

Журналисты нашли офшоры у единоросов Виктора Звагельского, Михаила Слипенчука и Александра Бабакова. Депутатам Госдумы запрещено владеть иностранными активами, а эти парламентарии либо не избавились от активов в срок, либо не избавились вообще. 

Близкие к РЖД

В расследовании OCCRP говорится об Алексее Крапивине, который владеет целой офшорной империей. Крапивин — сын близкого соратника бывшего главы ОАО «Российские железные дороги» Владимира Якунина.

Предприниматель участвует в реконструкции БАМа, то есть в одном из самых дорогостоящих проектов РЖД (проект оценен в более чем 500 миллиардов рублей).

Схема, с помощью которой Крапивин владеет российскими компаниями, много лет получающими подряды у РЖД, по-настоящему сложная и запутанная. 

Опубликованная информация — малая часть того, что есть в «Панамском архиве». Журналисты обещают представить другие расследования на его основе в ближайшие месяцы.  

Кому выгодны «Панамские бумаги» и скандальное рассекречивание данных о связи Путина с оффшорами на 2 млрд. долларов?

Панамские оффшоры Путина

3 апреля 2016 года британское издание The Guardian опубликовало скандальную статью, нацеленную на дискредитацию президента РФ Владимира Путина.

По заявлению издательства, Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP — the Organized Crime and Corruption Reporting Project), а также Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), друзья президента владеют активами на сумму в размере 2 млрд., которые проходят через оффшорные счета.

The Guardian рассказало о том, как за год расследования было осуществлено рассекречивание конфиденциальной информации, которая выявила связь Путина и его друзей с оффшорами и миллиардами. Главное во всех обвинениях, что президент и его семья однозначно имели интерес и прибыль от осуществляемой деятельности этих людей.

Помимо президента РФ под прицел попали премьер-министр Исландии, Пакистана, король Саудовской Аравии, а также дети президента Азербайджана. Все они связаны с использование оффшорных компаний для управления своим капиталом и вывода средств из страны. Среди лиц указанных в раскрытых документах, фигурирует 33 физических и юридических лица из черного списка правительства США.

Как и где все началось?

Все начинается с южноамериканской юрисдикции, всем хорошо известной как классический оффшор, а также как оффшор решивший пойти против автоматического обмена налоговой информации на условиях ОЭСР – Панамы.

Рассекреченные данные уже получили название – «Панамские бумаги». Утечка данных произошла из архива компании провайдера финансовых услуг мирового уровня — Mossack Fonseca. Компания является четвертым по величине во всем мире регистратором оффшорных компаний, который предоставляет свои услуги в 40 странах, и администрирует более 300 тыс. компаний.

Утечка данных, названная «Панамскими бумагами», составила 11,5 млн документов и 2,6 терабайт данных с серверов Mossack Fonseca. Для сравнения, скандальное рассекречивание данных на БВО Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ) составило 2,5 миллионов файлов, которые скрывали секреты более чем 120,000 оффшорных компаний и трастов.

Несмотря на многочисленные обвинения в адрес компании Mossack Fonseca, её совладелец Рамон Фонсека в своем интервью панамскому телеканалу заявил, что его компания никак не может нести ответственность за деятельность своих клиентов. Фонсека сравнил обвинения с обвинениями в адрес автопроизводителя, если бы изготовленная им машина участвовала в ограблении.

Как стало известно из «Панамских бумаг», Mossack Fonseca активно покрывала незаконную деятельность своих клиентов. Вплоть до того, что в Бразилии было найдено письмо одного из сотрудников компании, который призывал своих коллег скрыть данные по клиенту, который возможно попал под подозрение в отмывании денег. Он написал: «Ничего не оставляйте. Я спрячу их у себя в машине или дома».

Основное содержание полученных документов сводится к множественным оффшорным транзакциям и сделкам, которые уходили корнями в РФ и проводились через Панаму, Кипр, и Швейцарию. Конкретно имени призедента РФ нигде нет, но без его протекции осуществления таких сделок просто было невозможным. Отталкиваясь от таких убеждений, журналичны и OCCRP свели все данные к президенту.

К слову о том, кто такие OCCRP. OCCRP — это объединение некоммерческих региональных центров, что занимаются журналистскими расследованиями и независимых коммерческих СМИ.

В данную организацию входят такие организации, как Центр расследовательской журналистики Боснии и Герцеговины, Журналистское объединение RISE Romania, Журналистское объединение RISE Moldova, Центр расследовательской журналистики Болгарии, Центр расследовательской журналистики Сербии, Российская «Новая газета», Газета Kyiv Post, Латвийское журналистское объединение re:Baltica, Журналистский портал Atlatszo.hu в Венгрии и другие.

Цель организации, весьма проста – раскрыть глаза обществу на все происходящее, и выявить коррупцию, мошенничество и прочее, что вредит обществу и государству.

С кого начинается оффшорная цепочка путина?

Расследования OCCRP показали, что один из друзей детства Путина, Сергей Ролдугин, который также является практически членом семьи – главный игрок в оффшорной схеме. Ролдугин также является крестным старшей дочери Путина, и человеком, который познакомил Путина с бывшей женой Людмилой.

«Панамские бумаги» раскрыли информацию о том, что под контролем Ролдугина были проведены транзакции на общую сумму более чем 100 млн. долларов.

Свою связь с президентом Ролдугин отрицает, однако при этом он владеет 12,5% крупнейшего российского агентства телерекламы « Интернешнл», доход которого насчитывает порядка 900 млн. GBP.

Кроме « Интернешнл», Ролдугин выкупил миноритарный пакет «КамАЗа», и ему принадлежит 15% акций кипрской компании Raytar и 3,2% Банка «Россия».

К слову о банке «России», эту кредитно-финансовую организацию возглавляет, также один из товарищей Путина — Юрий Ковальчук.

Два товарища Путина, которые отрицают свои отношения с Путиным, осуществили перечисление на сумму в размере 1 млрд долларов в компанию оффшорного происхождения Sandalwood Continental Ltd.

Помощником в осуществлении данной операции выступил кипрский коммерческий банк (RCB Bank). RCB Bank хоть и зарегистрирован на Кипре, частично он контролируется государственным российским банком — ВТБ.

Сделка была осуществлена посредством предоставления кредитов.

Ролдугин также был связан, как бенефициар с Sonnette Overseas на БВО, и International Media Overseas (IMO) из Панамы. Эти компании являлись акционерами Sandalwood и Sunbarn Ltd. А общий оборот только по счетам Sandalwood составил порядка 2 млрд долларов.

И это при том, что в отчетности за 2009 год стоимость активов кампании указана в размере 18 млрд. рублей. Источниками финансирования были внебиржевые сделки с акциями крупнейших госкомпаний РФ – «Роснефть» и «Газпром»; инвестиции российских хайнетов и пр.

Куда утекли российские деньги?

Несмотря на то, что из страны были выведены средства в размере миллиардов, часть из них вернулась в Россию, но уже в качестве займов под весьма высокие проценты. Прибыль в качестве процентов уплаченных за займы опять уходила из страны. На этот раз в Швейцарию.

Но не все деньги были выданы под высокие проценты. Люди из особого круга смоги получить средства всего под 1%, после чего у компании Sandalwood появилась яхта, стоимостью в $6 млн, которая чуть позже была отправлена в порт под Санкт-Петербургом.

На этом «бизнес операции» Sandalwood не остановились. В период с 2010 по 2011 года, компания предоставила компании Ozon три кредита на общую сумму $11,3 млн. Как выяснилось, Ozon принадлежит Юрию Ковальчуку и компании Cypriot.

Ковальчук также владеет горнолыжным курортом «Игора» под Санкт-Петербургом.

Путин частый гость на «Игора», при том, что именно там прошла свадьба младшей дочери Путина с Кириллом Шамаловым, сыном еще одного давнего петербургского товарища Путина.

В чем именно обвиняют путина и его товарищей?

Несмотря на детальное описание, кто и как чем владеет, главное обвинение ни в том, что были использованы оффшорные структуры в рамках бизнеса, а как они были использованы.

Издательство The Guardian указывает на то, что в «Панамских бумагах» четко прослеживается ряд фиктивных сделок, осуществленных лишь с одной целью – скрыть деньги и следы.

Передача акций задним числом, оплата непонятных консалтинговых услуг, многократная компенсация за псевдо аннулированные акции и пр. Особенно привлекла внимание сделка компании Ролдугина на сумму в размере $1, за кредит в размере $200 млн.

Одновременно с усилением контроля над отмыванием денег, в 2012 году компания Sandalwood была закрыта, а все ее дела переведены в ново созданную компанию на БВО — Ove Financial Corp.

Но и эта компания имеет «грязный след», который уходит к Михаилу Лесину. Лесин был известен как создатель Russia Today, вследствие чего, со временем попал в немилость местной власти.

В ноябре 2015 его тело было найдено в номере отеля в Вашингтоне.

Еще много имен было упомянуть в расследовании OCCRP, но суть в том, что по заявлениям The Guardian и других представителей Западного мира, президент РФ, вовсе не придерживается той политики «деоффшоризации», что сам и пропагандирует.

«Панамские бумаги» как способ убить трёх зайцев одним выстрелом

Почему именно трех, а не двух зайцев? И вообще кто стрелял? Мир стоит на грани экономического и социального дефолта. Если кто-то еще думает, что третьей мировой войны не будет, к сожалению, она уже началась.

К всеобщему счастью война без использования ядерного оружия, но с не менее агрессивными и эффективными способами и методами борьбы.

Оружием 21 века стала социальная дестабилизация, за основу которой были взяты массовые потоки беженцев из стран Ближнего Востока в Европу, а также мировые СМИ, что несут пропаганду в общество. А экономику подорвет дискредитация власти, массовый отток капитала и, безусловно, деоффшоризация.

Первым зайцем после выстрела OCCRP, за финансированием которой, скорее всего, стоит именно Запад. Стала дискредитация президента РФ, и его ближайшего круга. Это позволит снизить уровень популярности президента не только в стране, но и за пределами.

По заявлению Габриэля Цукмана, экономиста Калифорнийского университета в Беркли, все обнародованные данные должны подвигнуть правительства к конкретным санкциям против стран и организаций, что незаконно оперировали в оффшорах.

Фактически, полученные данные из Mossack Fonseca уходят корнями вплоть до 1977 года. И все это не только об оффшорных компаниях, но и о кредитно-финансовых учреждениях, и других финансовых организациях, что не смогли должным образом контролировать своих клиентов, которые погрязли в коррупции и уклонении от уплаты налогов.

Явно прослеживается анти российская идеология направленная, если не на ужесточение санкций против РФ, но на их однозначное продление. При этом под санкции Запада могут попасть и другие страны указанные в рассекреченных документах.

Вторым зайцем оказалась – массовая пропаганда. Теперь все налогоплательщики не только в РФ, но и на Западе будут знать, насколько коррумпирована российская верхушка.

Рассекречивание информации станет подстрекательством налогоплательщиков отказаться платить налоги, так как и правительство, не особо-то стремится выполнять свои законы.

Других, наоборот, факт рассекречивания и «отсутствия настоящей оффшорной тайны» заставит отказаться даже от вполне законных идей оптимизации бизнеса. Те, кто мог бы легально оптимизировать налоги на личные доходы или бизнес – побоятся это сделать.

И наконец, в под-дых дали Панаме, которая решила потягаться с ОЭСР в вопросе автоматического обмена информацией, потребовав создать для Панамы свои правила для осуществления обмена информацией на двухсторонней основе.

Очевидно вследствии бюрократического совпадения, Панама, после резкого (впервые для классического оффшора!) высказывания в сторону автоматического обмена информации, была выведена из серого списка. Через 1,5 месяца после смелой попытке противостоять абсолютному автоматическому обмену – Панаму наказали.

Но уже поздно, так как против автоматического обмена со странами с агрессивной бизнес и политической средой (в том числе и РФ) выступили и многие другие страны. Наказывать теперь многих?

Несмотря на нападки на Россию, уже 28 марта пресс-секретарь президента РФ Песков знал, что ICIJ попытается скомпрометировать президента и его окружение, но никак не прокомментировал рассекреченные данные.

Что можно посоветовать клиентам, для успешного сотрудничества с провайдерами оффшорных услуг?

Существует несколько важных аспектов, которые важно соблюдать, даже если вы полностью доверяете своему регистратору и уверенны в будущем страны регистрации вашей иностранной компании – это:

· Выбор достойного направления; Для того чтобы ваш бизнес не столкнулся со схожими проблемами по причине репутационных проблем регистратора, стоит пользоваться более бутиковыми направлениями. Возможно даже компаниями с публичным присутствием.

Не стоит пользоваться компаниями, у которых есть очень крупные клиенты, способные привлечь к себе внимание международных СМИ.

По той же причине мы рекомендуем и бутиковые частные семейные банки или банки, работающие с нерезидентами в совершенно не оффшорных юрисдикциях, например, в Финляндии.

· Онлайн безопасность; Необходимо также проверять, что провайдер оффшорных услуг серьезно относится к онлайн безопасности, и САМ клиент относится к ней серьезно. Первичные утечки могут быть и со стороны клиентов.

Если Вы хоть раз использовали свой компьютер в бизнес-целях, он должен быть в обязательном порядке защищен. В этом вопросе могут помочь такие программы, как Criptohippie и Securelaptops.org.

· Эволюция оффшорного мира; Важно понять, что, несмотря на деоффшоризацию и прошлые утечки на БВО, в Сингапуре, в Люксембурге, Швейцарии, на Сейшелах — индустрия все еще существует и процветает, и более того, ЭВОЛЮЦИОНИРУЕТ новыми услугами и решениями по SUBSTANCE (присутствию бизнеса) и смене налогового резидентства. Панама выбрана не случайно — это НЕ ОФФШОР для Украины, это страна с территориальным налогообложением и самая развитая в Латинской Америке (совсем скоро сюда поедут успешные люди за налоговым резидентством). Это лучшая страна для выхода на пенсию и жизни на пенсии в большинстве топов для пенсионеров/ экспатов. Также здесь панамские Каналы — старый и новый. И это оффшор с реальной экономикой, который, в общем-то, и не оффшор. Лучшие возможности для создания SUBSTANCE среди Карибский оффшоров — в Панаме.

· Пользоваться услугами провайдера, который не боится потерять клиента — задавая много детальных вопросов.

Это как хороший зубной врач, который сразу увидит, что надо убить нерв, а не будет каждый год менять одну и ту же пломбу, которая выпадает от пульсации нерва (и зарабатывать снова и снова на новых пломбах).

Лучше СРАЗУ заплатить за консультацию и построить структуру ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕСА вместо того, чтобы из года в год укреплять фундамент Пизанской башни. Нужно искать такого провайдера, который, если клиент «бредит», не возьмется делать сомнительную структуру сомнительному клиенту.

Таких провайдеров — единицы. Для получения детальной консультации по подбору оффшорного направления и открытия иностранного счета, обращайтесь к нам по электронной почте info@offshore-pro.info. Также мы предлагает получить БЕСПЛАТНУЮ консультацию по подбору счета у наших консультантов.

Инфо о банках
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: